近年来，异常开立银行对公账户与个人账户的现象频发，不法分子主要是利用这些账户来转移电信网络诈骗、赌博、洗钱等涉案资金，极大地危害社会稳定。为此，我行在受理客户开立对公账户申请时，我行工作人员首先履行尽职调查义务，主要由客户经理上门核实客户的经营场所与经营范围是否合理合规合法，其次严格把控开户全流程环节，切实防范对公结算账户管理风险，防范虚假开户等的源头性风险隐患。近日，我网点发生了一起对公开户异常
近年来，异常开立银行对公账户与个人账户的现象频发，不法分子主要是利用这些账户来转移电信网络诈骗、赌博、洗钱等涉案资金，极大地危害社会稳定。为此，我行在受理客户开立对公账户申请时，我行工作人员首先履行尽职调查义务，主要由客户经理上门核实客户的经营场所与经营范围是否合理合规合法，其次严格把控开户全流程环...